CONTROLLI FISCALI SUI CONTI ESTERI
Il 2 luglio del 2021 la Gdf ha emanato la circolare
n.018399
che dispone controlli massivi sui conti correnti e sulle attività estere degli italiani
ATTENZIONE
Potrebbero essere fra i destinatari di centinaia di migliaia di inviti che verranno inviati dall’Agenzia delle Entrate
tutti coloro che
possiedono conti correnti esteri
un e-wallet in criptovalute hanno giocato online aperto un conto N26 investito su una piattaforma di crowdfunding
CHI RISCHIA IL CONTROLLO?
Tutti coloro che hanno movimentato anche con diverse transazioni un importo totale superiore a 15.000 euro attraverso, ad esempio:
Trasferimenti da/verso estero sui propri conti correnti
Giocate online aprendo conti digitali
INVESTIMENTI IN CRIPTOVALUTE, CON I LORO E-WALLET
Investimenti in piattaforme di crowdfunding estere o collegate ad istituti di pagamento esteri
movimenti con carte estere, o conti anche online, come ad esempio: N26 o Revolut
trasferimenti di residenza in Italia da un paese estero mantenendo conti, proprietà attività o titoli esteri
Inoltre rischia anche chi:
ha ottenuto o concesso finanziamenti da/verso estero
ha sposato un/una cittadino straniero con conti, proprietà, attività o titoli esteri
vive o lavora all’estero e ha residenza italiana
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– col minimo dispendio possibile nel rispetto delle norme di legge
– riducendo sanzioni ed interessi sulle imposte non pagate
– riducendo le sanzioni sul mancato monitoraggio delle attività estere
COSA RISCHI SE NON LO FAI?
Accertamenti
Sanzioni, Imposte e Interessi anche per decine di migliaia di euro
Costi burocratici e Amministrativi
Dispersioni di tempo
Preoccupazioni e Pensieri
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FISCALITA’ INTERNAZIONALE e CONTENZIOSI TRIBUTARI
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NESSUNO E’ INVISIBILE
L’Agenzia delle Entrate
da Settembre 2021
Invierà centinaia di migliaia di inviti/questionari
a tutti i contribuenti italiani
che hanno conti o attività all’estero
COME INDAGANO?
La Guardia di Finanza oggi ha la possibilità di attingere a infiniti dati:
- Anagrafe dei conti correnti
- Controlli su prelevamenti e versamenti dei conti correnti, cassette di sicurezza, depositi a risparmi
- Scambio automatico di informazioni trasmesse al fisco italiano da più di 150 Stati
- Dati forniti in risposta a questionari da
piattaforme di crowdfunding da:
– Società che gestiscono e-wallet e criptovalute
– Società che gestiscono piattaforme di gioco online
– Società che gestiscono piattaforme di trading online avvocati, notai, commercialisti
E NON DIMENTICARE CHE
Vengono controllati anche i profili sui social come Facebook, Instagram, ecc.
Ascolta i suggerimenti di chi conosce le conseguenze ed evita di farti del male!
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