CONTROLLI FISCALI SUI CONTI ESTERI

Il 2 luglio del 2021 la Gdf ha emanato la circolare

n.018399

che dispone controlli massivi sui conti correnti e sulle attività estere degli italiani

ATTENZIONE

Potrebbero essere fra i destinatari di centinaia di migliaia di inviti che verranno inviati dall’Agenzia delle Entrate

tutti coloro che

possiedono conti correnti esteri
un e-wallet in criptovalute hanno giocato online aperto un conto N26 investito su una piattaforma di crowdfunding

CHI RISCHIA IL CONTROLLO?

Tutti coloro che hanno movimentato anche con diverse transazioni un importo totale superiore a 15.000 euro attraverso, ad esempio:

Trasferimenti da/verso estero sui propri conti correnti

Giocate online aprendo conti digitali

INVESTIMENTI IN CRIPTOVALUTE, CON I LORO E-WALLET

Investimenti in piattaforme di crowdfunding estere o collegate ad istituti di pagamento esteri

movimenti con carte estere, o conti anche online, come ad esempio: N26 o Revolut

trasferimenti di residenza in Italia da un paese estero mantenendo conti, proprietà attività o titoli esteri

Inoltre rischia anche chi:

ha ottenuto o concesso finanziamenti da/verso estero

ha sposato un/una cittadino straniero con conti, proprietà, attività o titoli esteri

vive o lavora all’estero e ha residenza italiana

COME PUOI TUTELARTI?

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ti aiuterà ad

ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE

– col minimo dispendio possibile nel rispetto delle norme di legge

– riducendo sanzioni ed interessi sulle imposte non pagate

– riducendo le sanzioni sul mancato monitoraggio delle attività estere

COSA RISCHI SE NON LO FAI?

Accertamenti

Sanzioni, Imposte e Interessi anche per decine di migliaia di euro

Costi burocratici e Amministrativi

Dispersioni di tempo

Preoccupazioni e Pensieri

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IL NOSTRO TEAM

Una squadra di consulenti esperti in

FISCALITA’ INTERNAZIONALE e CONTENZIOSI TRIBUTARI

con esperienza trentennale diretta da un dottore commercialista specializzato in contenzioso tributario anche internazionale, un avvocato specializzato in diritto penal-tributario ed un sottufficiale della Guardia di Finanza, autorizzato dal Mef alla consulenza tributaria

DICONO DI NOI

Parlano di noi e delle nostre sentenze

Il nostro team ha ottenuto sentenze favorevoli che hanno consentito di far risparmiare milioni di euro ai contribuenti e di risolvere i loro problemi con il fisco

QUANTO VALE PER TE E I TUOI CARI, LA SICUREZZA DI SAPERE CHE I TUOI SOLDI SONO AL SICURO?

NESSUNO E’ INVISIBILE

L’Agenzia delle Entrate

da Settembre 2021

Invierà centinaia di migliaia di inviti/questionari
a tutti i contribuenti italiani
che hanno conti o attività all’estero

COME INDAGANO?

La Guardia di Finanza oggi ha la possibilità di attingere a infiniti dati:

  • Anagrafe dei conti correnti

  • Controlli su prelevamenti e versamenti dei conti correnti, cassette di sicurezza, depositi a risparmi

  • Scambio automatico di informazioni trasmesse al fisco italiano da più di 150 Stati

  • Dati forniti in risposta a questionari da
    piattaforme di crowdfunding da:

– Società che gestiscono e-wallet e criptovalute

– Società che gestiscono piattaforme di gioco online

– Società che gestiscono piattaforme di trading online avvocati, notai, commercialisti

E NON DIMENTICARE CHE

Vengono controllati anche i profili sui social come Facebook, Instagram, ecc.

Ascolta i suggerimenti di chi conosce le conseguenze ed evita di farti del male!

CONTATTACI

Se vuoi approfondimenti abbiamo preparato un breve articolo che potrai leggere cliccando sul seguente link:

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